 Bác toàn bộ kháng cáo trong “đại án” xảy ra tại Agribank 6.

 Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ lên tiếng về Hồ sơ Panama.

Những thông tin tiết lộ từ “Hồ sơ Panama” cần được coi là một nguồn tin Liên quan đến việc nhiều cá nhân, doanh nghiệp tại Việt Nam có tên trong “Hồ sơ Panama”, ngày 11-5, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho biết: Những thông tin tiết lộ từ “Hồ sơ Panama” cần được coi là một nguồn tin để các cơ quan chức năng Việt Nam tiến hành xác minh. Việc quan trọng trước tiên là phải xác định tính chính xác của thông tin trên để tiến hành các biện pháp tiếp theo.  Ông Phạm Trọng Đạt trả lời báo giới. Ảnh: NLĐ Ông Phạm Trọng Đạt nhấn mạnh: Việc cá nhân, doanh nghiệp có tên trong hồ sơ Panama không có nghĩa là họ đã vi phạm pháp luật. Nguồn tin này chưa phải là nguồn tin chính thống đến từ các cơ quan chức năng của quốc tế mà chỉ là tố giác của một tổ chức nhà báo quốc tế. Tuy nhiên, đây là những thông tin hiện Thanh tra Chính phủ đã nắm bắt, thu thập và có báo cáo lên Chính phủ và Trung ương để có hướng giải quyết tiếp theo. Việc các cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam có tên trong danh sách cũng cần được các cơ quan chức năng làm rõ.  Trước đó, Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đã tiếp tục đăng tải dữ liệu chi tiết các cá nhân và tổ chức đứng sau các công ty vỏ bọc nặc danh trong “Hồ sơ Panama”, trong đó riêng tại Việt Nam có khoảng gần 200 người.

(Cadn.com.vn) - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã ban hành Kế hoạch số 16-KH/BCĐTW về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. 

Kiểm tra tại 14 địa phương

Theo Kế hoạch, việc kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng đối với việc phát hiện và xử lý tham nhũng; việc phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế của các cơ quan, đơn vị chức năng ở một số địa phương; việc thi hành án phần thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế; công tác tham mưu, đề xuất xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế của ban nội chính Tỉnh ủy. Kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai Chỉ thị 50-CT/TW ngày 7-12-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”. 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thành lập 7 Đoàn kiểm tra, giám sát do 7 đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn để kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ các tỉnh ủy: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Sơn La, Lạng Sơn, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Tây Ninh, Tiền Giang, Long An, Bình Phước, Hậu Giang, Bến Tre. Mốc thời gian kiểm tra, giám sát: Từ ngày 1-1-2011 đến 30-6-2016 và các vụ việc, vụ án tham nhũng, án kinh tế có dấu hiệu tham nhũng xảy ra trước ngày 1-1-2011 nhưng có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng đến nay chưa được xử lý dứt điểm. 

Các Tỉnh ủy báo cáo kết quả tự kiểm tra, giám sát về Ban Nội chính Trung ương trước ngày 15-8-2016. Các Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiến hành kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo (qua Ban Nội chính Trung ương) trong thời gian từ ngày 20-8-2016 đến ngày 20-10-2016. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao Ban Nội chính Trung ương quyết định thành lập các Tổ giúp việc, Tổ tổng hợp phục vụ các Đoàn kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát báo cáo Ban Chỉ đạo (trước ngày 15-11-2016). 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan cử cán bộ có kiến thức, kinh nghiệm tham gia các Đoàn kiểm tra, giám sát, Tổ giúp việc, Tổ tổng hợp; phối hợp chặt chẽ với Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ được giao. 

Thông qua kiểm tra, giám sát, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng nắm tình hình, đánh giá kết quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, nhất là những vụ việc, vụ án nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; phương pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng.

Y án vụ Agribank 6

Sau 3 ngày xét xử, ngày 11-5, Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm đối với 4 bị cáo gồm: Dương Thanh Cường (nguyên Tổng Giám đốc Cty TNHH Đầu tư xây dựng Bình Phát), Lê Thành Công (nguyên Tổng Giám đốc Cty Dệt kim Đông Phương), Hồ Đăng Trung (nguyên Giám đốc Agribank Chi nhánh 6), Hồ Văn Long (nguyên Trưởng phòng Tín dụng Chi nhánh 6). HĐXX bác kháng cáo của nguyên đơn dân sự là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh 6 (gọi tắt là Agribank Chi nhánh 6) về đề nghị xin nhận lại 23 sổ đỏ mà cấp sơ thẩm giao cho Ngân hàng Phương Nam. HĐXX cũng bác đề nghị yêu cầu tiếp tục kê biên 23 sổ đỏ liên quan trên của Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TPHCM, vì cho rằng điều này ảnh hưởng đến quyền lợi của Ngân hàng Phương Nam. 

Dương Thanh Cường cùng 10 đồng phạm đã phạm các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Agribank Chi nhánh 6, gây thất thoát cho Nhà nước 966 tỉ đồng.

Theo đó, Cường đã lập ra nhiều công ty (Bình Phát, Tấn Phát, Thanh Phát) để lừa đảo, chiếm đoạt của Agribank Chi nhánh 6 số tiền 966 tỉ đồng. Cường chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ, thế chấp dự án số 10 Âu Cơ để vay số tiền 170 tỉ đồng; thế chấp 23 sổ đỏ tại xã Phong Phú, H. Bình Chánh (thành phố Hồ Chí Minh) vay 700 tỉ đồng. Sau đó, Agribank Chi nhánh 6 đã giải ngân cho công ty của Cường vay 628 tỉ đồng. Sau khi thế chấp vay của Agribank Chi nhánh 6, Cường mượn lại các giấy tờ tài sản thế chấp rồi mang đến Ngân hàng Phương Nam vay mượn tiếp. Trong vụ án này, các bị cáo nguyên cán bộ Agribank Chi nhánh 6 dù biết rõ công ty của Cường không có khả năng tài chính, giấy tờ thế chấp liên quan không hợp lệ nhưng vẫn “cho qua”, gây thất thoát tiền của Agribank. 

Trước đó vào ngày 5-11-2015, bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Dương Thanh Cường mức án chung thân về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; tuyên buộc bị cáo Dương Thanh Cường bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của Agribank trong vụ án này là hơn 1.100 tỷ đồng. Đối với nhóm đối tượng “giúp sức” Cường trong vụ án này, Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt Thái Cường - nguyên Tổng Giám đốc và Giám đốc Cty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát 8 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; Lê Sơn Hùng 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và Phạm Hoàng Thọ 4 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm” - cả hai đều nguyên là Phó Giám đốc Cty TNHH sản xuất - xây dựng thương mại Thanh Phát. 

Nhóm cán bộ Agribank Chi nhánh 6 nhận các mức án: Hồ Đăng Trung (nguyên Giám đốc Chi nhánh) 20 năm tù; Hồ Văn Long 19 năm tù; Trương Quốc Bảo 12 năm tù; Trương Nhật Quang 12 năm tù; Nguyễn Hoàng Quốc Thụy 9 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Nguyên Tổng giám đốc Cty Dệt kim Đông Phương Lê Thành Công 25 năm tù về hai tội “Lợi dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị cáo Đỗ Trọng Nhân - nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Siêu mẫu Việt, người được xác định đã giúp sức cho Lê Thành Công thực hiện hành vi phạm tội nhận mức án 8 năm tù vì tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

N.L – TTXVN